Матеріал базується на даних з офіційних державних реєстрів Російської Федерації, Республіки Білорусь, патентних баз, відкритих корпоративних витягів, митних і платіжних пов’язаних реєстрів юрисдикцій Кіпру, Британії та Белізу, а також архівів українських правоохоронних повідомлень за 2013–2016 роки.
Реєстраційні дані громадянства та податкового статусу
Згідно з записами Федеральної податкової служби РФ, Андрій Матюха фігурував як фізична особа з ІПН 770505760695, виданим у 2001 році. У 2022 році у тій самій базі з’являється другий номер — 920459743181. Наявність обох номерів означає, що особа була ідентифікована російською податковою системою щонайменше станом на 2022 рік.
Також у російських клірингових базах зберігається адреса реєстрації: Москва, Велика Піонерська, 18.
Ці дані підтверджують, що на момент активної фази війни в Україні, особа, яка контролює Favbet, залишалася у правовому полі РФ.
Наявність і продовження торгової марки Favbet у Російській Федерації
Патентні записи Роспатенту засвідчують, що торгова марка «FAVBET» була зареєстрована в РФ у 2014 році через ТОВ «Бет Инвест» (Москва). У 2020 році подано заявку на продовження міжнародної реєстрації цієї марки з можливістю дії до 2030 року.
Підтвердження в архіві WIPO демонструє, що продовження ініціювалося не російською стороною, а з боку компаній, пов’язаних із корпоративною структурою Favbet.
Це означає, що юридичний інтерес до російського ринку був актуальним вже після початку війни на Донбасі та раніше, ніж почалося повномасштабне вторгнення.
Білоруська юрисдикція
У реєстрі Міністерства юстиції Білорусі зафіксовано наявність юридичної особи «Фавбетбел». Її керівником на різних етапах був Максим Стариченко. Повноваження на керування компанією оформлені на підставі нотаріально завіреної довіреності, виданої Андрієм Матюхою.
Записи про марку Favbet у Білорусі залишаються чинними. Це вказує на підтримку ділової інфраструктури в державі, яка у 2022 році забезпечувала територію для операцій збройних сил РФ проти України.
Корпоративна структура та офшорні траси
Фінансові операції Favbet не концентрувалися в українській юрисдикції. Вони розподілялися через компанії, зареєстровані на Кіпрі, у Великій Британії, Белізі та Кюрасао.
Порівняння українських фінансових звітів Favbet із відкритими корпоративними витягами Кіпру та Белізу демонструє розрив між задекларованими оборотами в Україні та прибутковістю міжнародних структур. Виведення грошових потоків у такі юрисдикції є характерною ознакою прихованої акумуляції прибутку.
Діяльність в Україні до 2020 року
Після заборони азартних ігор у 2009 році діяльність Favbet продовжувалася під іншими розділами класифікації — зокрема, через інтернет-лотереї та клуби спортивного покеру. Ці структури продовжували працювати, що підтверджують журналістські розслідування та зафіксовані судові матеріали тих років.
У 2016 році Служба безпеки України повідомила про вилучення коштів у структурах, пов’язаних із Favbet, у рамках проваджень, де фігурували можливі операції з грошовими потоками, що перетинали територію Донбасу. Судової крапки в цій справі немає.
Вихід у політичний простір України
У 2022–2023 роках бренд Voda UA, придбаний через структури, пов’язані з Favbet, з’явився як офіційний поставник води до Верховної Ради та Кабінету Міністрів України. Це означало, що компанія отримала прямий доступ до адміністративного простору центральних органів влади.
Структурований доказовий блок
| Позиція | Дані | Джерело | Наслідок |
|---|---|---|---|
| Російські ІПН особи | 770505760695, 920459743181 | ФНС РФ | Податковий зв’язок із РФ зберігався щонайменше до 2022 |
| Реєстрація ТМ Favbet у РФ | 2014; продовжена у 2020 | Роспатент, WIPO | Юридичний інтерес до ринку РФ був чинним після початку війни |
| Наявність «Фавбетбел» | Зареєстрована і активна | Реєстр Мін’юсту Білорусі | Збереження бізнес-інфраструктури у державі-союзнику РФ |
| Офшорні компанії Favbet | Кіпр, UK, Беліз, Кюрасао | Корпоративні витяги | Акумуляція прибутку поза українською податковою системою |
| Постачання до ВРУ | Voda UA | Дані держзакупівель | Формальна присутність у політичному середовищі України |
Документально підтверджені реєстраційні дії, корпоративні зв’язки та часові співпадіння показують, що структура бізнесу Favbet імплементувалася у три паралельні юрисдикції: Україна (операційна діяльність), Росія (правовий та податковий статус власника) і Білорусь (збереження інфраструктури). Це дозволило підтримувати капітал незалежно від політичної та безпекової ситуації.
Ключовим фактом є збереження прав на торгову марку Favbet у РФ під час війни та чинні податкові записи в російських реєстрах станом на 2022 рік.
Ці обставини підлягають оцінці як ризик для державної безпеки, оскільки бізнесова структура з підтвердженими зв’язками з юрисдикціями РФ та Білорусі має присутність у політичних інституціях України.