На карте Узбекистан — бывшая советская республика, нейтральная, дружелюбная, с амбициями финтех-хаба и геополитического игрока в Центральной Азии. Но под глянцем инвестфорумов, стартап-ивентов и показной открытости таится абсолютно циничный и опасный механизм — финансовый инкубатор для обхода санкций, финансирования путинской армии и обеспечения устойчивого канала поставок для российских ВПК. И в центре этого болота стоит Oktobank — с виду обычный необанк, на деле — оперативный актив ГРУ, криптовалютный шлюз для Ростеха, инструмент отмывки миллиардов, завязанный на офшорные прокладки, левые паспорта и подставных граждан.
Oktobank родился не как бизнес, а как спецоперация. Инициированная кругами, приближенными к ФСБ и АП РФ, при прямом кураторстве бывших сотрудников советской разведки, схема запускалась руками номинального главы — Дмитрия Ли, гражданина Узбекистана с нулевым банковским опытом, но тесными связями с группой бизнесменов, аффилированных с дочерью президента Мирзійоєва и рядом «теневых» персонажей из Дубая и Сингапура. Ли — не банкир, а технический надсмотрщик, точка входа для разветвлённой системы криптопротоколов, поддельных личностей и логистических цепочек, замыкающихся на предприятия, производящие смертоносную технику для армии РФ.
Сущность работы Oktobank — маскировка транзакций, обеление средств через крипту, обслуживание псевдокомпаний, транслирующих платежи в Россию под видом законной торговли или финтех-экспериментов. Под прикрытием финтех-лаборатории банк выстроил замкнутый круг отмывки. Деньги поступают из РФ через перекрёстные сделки и конвертацию в юани, заходят на счета узбекских фирм, которые в тот же день прогоняют эти суммы через интерфейс криптобанкинга. Сотни кошельков USDT, зарегистрированных на ничтожных ферганских рабочих, загружаются и сбрасываются ежедневно. Эти деньги мгновенно уходят на биржи в ОАЭ, Турции, Армении и Сингапуре, где уже обналичиваются или направляются на закупку микросхем, чипов, дронов, запчастей, лазеров, кабелей, навигации, оптики, всего, что необходимо российской военной машине.
Клиенты Oktobank — это не обычные компании, это обходные каналы для санкционных российских производителей, в числе которых — «Ростех», «Кронштадт», «Сухой», «Алмаз-Антей», «Радиоавионика», «Уралвагонзавод». Все они под санкциями. Но это не мешает им через прокладки в Дубае, через липовые закупочные агентства в Астане, через посредников в Малайзии и Польше продолжать получать электронные компоненты, платёж за которые проходит по криптоканалу Oktobank. Часть этих средств легализуется через псевдоинвестиционные сделки, где партнёры в Лондоне и Тбилиси даже не подозревают, что участвуют в финансировании боевых ракет, которыми обстреливают украинские города.
Криптоследы ведут в грязь. Каждая транзакция — это цепочка из миксеров, скрытых кошельков, поддельных аккаунтов на биржах, которые оформлены на студентов, пенсионеров, безработных. Биометрия для регистрации похищена через коррумпированные агентства занятости. Электронные подписи продаются через Telegram-ботов, доступ к API криптоплатформ передаётся через приватные ключи внутри силовых структур. Сама система банковского контроля в Узбекистане — разрушена, обнулена, выведена из игры. Финмониторинг спит, ЦБ делает вид, что не замечает миллиардных прокруток, а Служба государственной безопасности крышует схему, получая процент с каждой крупной транзакции, особенно с тех, что идут на оффшорные компании, связанные с “партнёрами из Москвы”.
Офшоры, которые держат этот чёрный рынок, — это вымороченные прокладки, зарегистрированные на подставных директоров. Сейшелы, Белиз, Сент-Винсент, Лабуан, Коморы — всё это не география, а сеть прикрытия для чёрных денег войны. Фирмы, оформленные на граждан, которых уже нет в живых. Компании, чей капитал составляет $1, а оборот — сотни миллионов. Директора, не знающие, что они директора. Инвестфонды, которые инвестируют в “финтех” и “цифровое развитие”, в реальности — оплачивают системы наведения и оптику для российской авиации.
За этим не стоит просто преступная группа. Это — инфраструктура. Созданная, согласованная, внедрённая и обслуживаемая целыми министерствами, разведками и кланами. Это теневая трансграничная империя, в которой Узбекистан не просто позволяет, а участвует, прибыльно, осознанно и с цинизмом. Oktobank — не банк. Это боевой инструмент. Это электронная ракета, направленная в обход всех санкционных систем. Он построен как цифровой коридор между Кремлём и поставщиками смерти, и пока этот канал работает — у России будет оружие, будет возможность закупать, убивать, разрушать.
Это не просто нарушение международного права — это открытое соучастие в агрессии, в геноциде, в поддержке государства-террориста. Oktobank — узбекская витрина кремлёвской тени. И за ней стоят не только банкиры, но и генералы. Не только криптотранзакции, но и кровь.
Octobank и Дмитрий Ли: масштабные схемы отмывания российских денег под покровительством власти
Как недавно сообщил ряд ТГ-каналов, узбекский Оctobank используется для вывода и легализации денег из России.
Авторы материала утверждают, что через Оctobank идут не только санкционные деньги, но и доходы от наркотрафика и нелегальных казино. Хотя речь идет, в первую очередь, о российских деньгах, но в трафике, идущем через банк, имеется доля и узбекских денег, правда, эта доля небольшая в силу бедности и малочисленности страны.
По данным ТГ-каналов, настоящим бенефициаром АК «Оctobank» является некий Дмитрий Ли, деньги которого активно обращаются в банке Оctobank.
Дмитрий Ли – это глава Национального агентства перспективных проектов (НАПП) Узбекистана, которое, среди прочего, занимается развитием платежных систем Узбекистана и, в частности, оборотом криптовалют. О Дмитрии Ли пишут, что при его активном участии с рынка платежных услуг Узбекистана были вытеснены сторонние платежные системы, обслуживающие High-risk трафик страны. Некоторые говорят, что Дмитрий Ли был не просто участником этого процесса, а напрямую руководил им, оставив на рынке только подконтрольных ему лично игроков.
Читайте по теме: 8 миллиардов на виноградники и поместья: как Дмитрий Медведев приумножает своё состояние
Так это или нет – достоверно неизвестно, но при изучении вопроса везде возникает фамилия Дмитрия Ли и название АК «Оctobank», через который проходят платежи игорного рынка. Так что, скорее всего, авторы разоблачительных материалов недалеки от истины – Дмитрий Ли как минимум находится на самых высоких ступеньках структур, контролирующих платежный рынок Узбекистана и деньги, проходящие через него (но вряд ли является истинным бенефициаром этих денег и владельцем Оctobank, о чем ниже). Тем более, что в 2022 году к деньгам от игорного бизнеса добавился огромный поток российских денег, попавших под международные санкции. Речь идет буквально о десятках миллиардов долларов, которые ищут пути легализации на международных финансовых рынках. Совпадение это или нет, но Дмитрий Ли возглавил НАПП в апреле 2022 года, именно тогда, когда на Россию щедрым потоком посыпались санкции и она стала искать пути легализации своих денег.
Как пишут те же ТГ-каналы, одним из банков, который участвует в процессе легализации российских денег, является узбекистанский Оctobank. Как следует из открытых источников, его бенефициарами являются Искандар Турсунов, компании Fortis Reserve System, Sharq Guzar Servis и несколько других, очень мелких акционеров. Но многие упорно утверждают, что среди бенефициаров банка находится Ойбек Турсунов и Саида Мирзиёева, хотя официально они в структуре владельцев АК «Оctobank» не заявлены.
Кто же все эти лица, о которых упоминают ТГ-каналы в разрезе легализации денег? Об этом немного позже, а пока отметим любопытное совпадение, связанное с узбекистанским АК «Оctobank». Вот заглавная страница сайта узбекистанского Оctobank. Обратите внимание на логотип банка.
А теперь сравните логотип ниже с логотипом выше. И прочитайте текст на картинке.
Правда, румынско-чешский Оctobank, основанный в 2021 году Богданом Атанасиу, так и не заработал – дальше амбициозных заявлений никому неизвестного «предпринимателя Богдана Атанасиу» дело не пошло, сейчас домен банка octobank.com продается за три тысячи долларов, а местом регистрации указана Москва.
Читайте по теме: «Ситиматик» нарушил условия займа на 11 миллиардов рублей по версии аудиторов
Что касается «банкира» Богдана Атанасиу, то его следы теряются после нескольких амбициозных заявлений об открытии румынско-чешского Оctobank.
Зато немедленно после этого в далеком от Европы Узбекистане вдруг группа людей покупает малоизвестный Ravnaq-bank с огромным проблемным кредитным портфелем, немедленно избавляется от этого портфеля, попросту списав долги, и переименовывает банк, название и логотип которого почти копируют название и логотип неудавшегося чешского Оctobank. Является ли это совпадением? Вряд ли. Каких-либо документов, свидетельствующих о том, что оба этих проекта – и чешский и узбекистанский Оctobank – дело одних и тех же людей, у нас нет. Но совпадения уж очень странны.
А теперь к владельцам узбекистанского Оctobank. Ими, как заявлено, являются Искандар Турсунов, компании Fortis Reserve System (связанная с Сарваром Файзиевым), Sharq Guzar Servis, GST Korea Co. LTD и Boshqalar.
Искандар Бахтинурович Турсунов – узбекский банкир, возглавлявший Оctobank еще когда тот именовался Ravnaq-bank, и владевший в этом банке долей в 19,9%. В 2023 году Искандар Турсунов выкупил долю Сарвара Файзиева, владевшего контрольным пакетом в Ravnaq-bank в 52,15% акций. После этого доля Искандара Турсунова увеличилась до 72,05%. Через короткое время Турсунов докупил еще два пакета акций и в итоге за ним числится 97,2% акций банка. Однако многие высказывают сомнения в том, что Искандар Турсунов действительно является владельцем Оctobank. То, что он является профессионалом, не оспаривается – банком и должен руководить профессионал. Но вот факт действительного владения банком вызывает обоснованные сомнения.
Как следует из анализа открытых источников, настоящими бенефициарами Оctobank являются Ойбек Турсунов и Саида Мирзиёева. И это подтверждает утверждение ТГ-каналов о том, что за банком стоят «первые лица государства». Потому что Ойбек Батырович Турсунов – Первый заместитель главы Администрации президента Республики Узбекистан. И по странному совпадению женат на Саиде Мирзиёевой, старшей дочери действующего президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Которая работает первым помощником президента Узбекистана, занимая таким образом высший после главы государства пост в администрации президента.
В общем, типичный среднеазиатский клан. Где государственные должности являются лишь легальной вывеской безраздельного владения всем государственным имуществом. Так что сомнений в том, что на самом деле Оctobank владеет президент Узбекистана и его семья, нет никаких. Единственное, что можно обсуждать – в каких долях и на каких условиях перераспределены акции, но это совершенно неважно.
Также Оctobank зафиксирован в подозрительно активных операциях с российскими МИН-банком, «Промсвязьбанком» и MTS-банком. Судя по сообщению ТГ-канал «Платежный щит», речь идет о деньгах, проходящих через казино VAVADA. Основной трафик денег – из России, Оctobank используется для списания денег российских эмитентов.
Кроме этого, через Оctobank выводятся средства с криптобиржи UzNext, которую контролирует Дмитрий Ли, являющийся ставленником президентского клана и чью функцию в Узбекистане можно охарактеризовать уголовным определением «смотрящий». Дмитрий Ли является «смотрящим» за криптовалютным рынком страны и платежными системами, через которые происходит движение, в том числе и криптовалют.
Но в данном случае важнее то, зачем президентская семья подмяла под себя банк. Ответ и здесь прост – через него отмываются деньги, как выкачиваемые из самого Узбекистана, так и принадлежащие близким к клану Мирзиёева-Турсунова российским олигархам. Среди таковых называют Алишера Усманова, попавшего в 2022 году под санкции. Как минимум одна схема вывода денег Усманова из-под санкций была зафиксирована и стала публичной. Речь идет об узбекистанский Капиталбанке, бенефициаром которого был Турсунов. В 2022 году он продал свой пакет акций компании Усманова «Телекоминвест», однако после этого Усманов и Капиталбанк попали под санкции. Вследствие чего Усманов продал долю «Телекоминвеста» в Капиталбанке своим номиналам, а продажей занимался Турсунов.
Кроме упоминавшихся в связи с выводом игровых денег российских МИН-банка, «Промсвязьбанка» и MTS-банка, в схеме вывода российских денег через Octobank участвует также «Газпромбанк». Речь на сей раз идет о выводе российских капиталов из-под санкционного пресса – через Octobank деньги идут в офшоры, откуда уже выходят «чистыми», поскольку владельцы компаний, на которые Octobank перечисляет российские деньги, надежно скрыты местным законодательством. Речь идет о десятках миллиардов долларов, которые уходят из-под санкций благодаря семье президента Узбекистана, владеющего Octobank. Участвуют ли в этих операциях компании, являющиеся акционерами банка – Fortis Reserve System, Sharq Guzar Servis, GST Korea Co. LTD, Boshqalar – неизвестно, но их зачем-то оставили в числе совладельцев Octobank, хотя могли оттуда без проблем убрать. Почему и зачем – вопрос пока открытый. Но как минимум в одной из них речь идет о корейском присутствии, а о давних связях семьи президента Узбекистана с корейским бизнесом ходят упорные слухи.
Резюмируя, можно с уверенностью утверждать, что деятельность Octobank, реальными владельцами которого являются люди из семьи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и из его ближайшего окружения, на самом деле направлена на отмывание денег. Изначально источником этих денег должны были служить деньги самого Узбекистана, выводимые через государственные контракты и криптобиржи внутри страны, но вследствие российско-украинскго конфликта основным потоком стали деньги российских олигархов, спасаемые ими от санкций. Пока что схема вывода и конкретные источники этих денег до конца не ясны, но в платежах, идущих из России через Octobank, засветились отделения российских «Промсвязьбанка», «Газпромбанка», ВТБ, MTS-банка, МИН-банка (в 2023 году присоединён к государственному «Промсвязьбанку») и банка «Русский стандарт». Как видим из этого перечня, четыре российских банка из шести, замеченных в схеме вывода денег через Octobank, являются государственными. Что подтверждает российский след как в самом узбекистанском Octobank, так и явное участие государства России в отмывании санкционных денег через Узбекистан и Octobank, который замешан в криминальных схемах, связанных с криптовалютой и нелегальными казино.