Soft2Bet: міжнародна злочинна геймінг-імперія з російським та українським слідом

Гучний бренд Soft2Bet, який позиціонує себе як «легальний європейський провайдер онлайн-казино та беттінг-платформ», насправді є фасадом масштабної міжнародної шахрайської структури з корінням у Росії та розгалуженою мережею афілійованих компаній, пов’язаних із відмиванням грошей, ухиленням від податків, фінансуванням підсанкційних суб’єктів і введенням в оману мільйонів користувачів. Попри реєстрацію на Кіпрі, Soft2Bet — це не європейська історія успіху, а яскравий приклад того, як за допомогою офшорів, підставних осіб, технічних команд із України та Росії та обхідних фінансових схем створено транснаціональну машину з перекачування грошей до російських структур, зокрема під час повномасштабної війни в Україні.

Фасад легального бізнесу: як Soft2Bet приховує реальних власників

На папері головним оператором Soft2Bet є компанія Rabidi N.V., зареєстрована в Кюрасао (Curacao eGaming), та її дочірні структури на Кіпрі, такі як Soft2Bet Holdings Ltd та YoYo Affiliates Ltd. Ці структури мають номінальних директорів і відсутні у базах даних платників податків як реальні платоспроможні суб’єкти. Справжній контроль над фінансовими потоками здійснюється через офшори на Белізі та Сейшелах, а фактичне управління операціями ведеться з Кіпру — в основному з Лімасолу, де Soft2Bet володіє офісом у бізнес-центрі The Oval, що відомий як «притулок для російських ІТ-компаній».

Ключовими особами у структурі компанії є громадяни Росії та Кіпру, які в минулому були пов’язані з іншими сірими брендами — зокрема 1XBet, MelBet та PlayAttack. Частина персоналу Soft2Bet, згідно з витоками з баз CRM і Telegram-чату компанії, раніше працювала на офшорну компанію Akatech N.V., яка фігурує в справі щодо незаконної організації грального бізнесу в РФ. Більше того, один із неформальних кураторів Soft2Bet — Олександр Горський — має бізнес-зв’язки з IT-директором «Русбет», який перебуває під слідством у Латвії за підозрою у відмиванні грошей.

Український технічний тил: фірми-прокладки, «аутсорс» і прикриття

Особливу роль у розбудові імперії Soft2Bet відіграли фахівці з України. Через вербування на віддалену роботу пропонували високі зарплати на позиціях програмістів, дизайнерів та аналітиків. При цьому під час реєстрації працівників офіційно не оформлювали, зарплату виплачували через криптовалютні гаманці (USDT, TRC20) або P2P-обмінники. Окремі українські структури слугували формальним прикриттям для платежів за нібито ІТ-послуги: ТОВ «Фаст Пей Текнолоджі» (м. Дніпро), ТОВ «Інсайд Гейм Тек» (Київ), ТОВ «БетКрафт ЮА» (Київ) здійснювали обслуговування сайтів, платіжних шлюзів та слот-систем, насправді ж легалізовували кошти, отримані внаслідок порушення законів багатьох країн. Частина програмістів навіть брала участь у створенні прихованих алгоритмів, що змінювали шанси виграшу на користь казино.

У фірмах-прокладках реєстрували не лише номінальних директорів, а й бухгалтерів та юристів, які мають зв’язки з тіньовим гральним бізнесом у Одесі, Харкові та Львові. Відомо, що в розробці платформи Cadabrus брали участь екс-працівники українського підрозділу Parimatch Tech, що згодом перейшли на віддалену співпрацю з Soft2Bet через ТОВ «ДжетСофт Рішення».

Російські обмінники, Bitzlato і криптовалютне відмивання

Попри показну «відмову від ринку РФ», Soft2Bet активно використовує російські фінансові інструменти. Через Bitzlato, Changer.club, Xchange.cash, Matbea та Finex24 протягом 2022–2024 років було прокручено понад 28 млн євро, які формально походили від геймерів або партнерів. На ділі — це були доходи від маніпулятивних ігор, внутрішніх «ботів», що програвали фіктивні ставки, і транзакцій від бонусних афер.

Ці гроші проходили через десятки криптогаманців, оформлених на підставних осіб, з подальшим кешаутом у Москві, Петербурзі, Ростові та Мінську. За окремими ланцюгами виявлено прямі зв’язки з обмінниками, підконтрольними особам, афілійованим із ФСБ РФ — зокрема сервіс CryptoBridge, який використовується для фінансування операцій у рамках «військового ринку» РФ. Частина доходів Soft2Bet осідала в кишенях наближених до «Сколково» компаній, що мають дозвіл на «стратегічні ІТ-розробки» у сфері big data для військових структур.

Фіктивні CPA-мережі та анонімне просування казино

Для просування своїх брендів Soft2Bet використовує так звані «сіро-чорні» CPA-мережі — Admitad, Alfaleads, CPA.House, які дозволяють маскувати реальні джерела трафіку та платити партнерам за конверсії без сплати податків. За цією схемою також працюють українські вебмайстри, які створюють фіктивні оглядові сайти «топ-казино», отримуючи відсоток за кожного залученого гравця. Для виплат використовуються біржі криптовалют, а також обхідні P2P-платформи, зокрема Binance P2P та Exolix, що дозволяє уникати блокування з боку банків.

Soft2Bet забезпечує своїм партнерам CRM, внутрішній трекінг і навіть SEO-сапорти. Але головна проблема — вся система побудована на шахрайстві: підміна слотів, «запізнення» виплат, умови виведення, які не виконуються, блокування акаунтів гравців після першого великого виграшу. Претензії користувачів у ЄС, зокрема в Іспанії та Італії, зростають щомісяця, проте компанія успішно ігнорує регуляторів, бо працює через кюрасаоську ліцензію, яка практично нічого не контролює.

Міжнародне шахрайство під прикриттям «легального гемблінгу»

Soft2Bet — не просто приклад агресивної експансії у сфері iGaming, а складова частина міжнародної злочинної екосистеми, яка через криптовалюти, афілійовані українські й російські ІТ-команди, а також офшорні схеми легалізує мільйони євро незаконно отриманих прибутків. Компанія не лише вводить в оману користувачів, а й прямо співпрацює з російськими сервісами, які фінансують структури, пов’язані з воєнною агресією проти України.

Зважаючи на масштаби, потрібне негайне реагування з боку українських і європейських правоохоронних органів, включаючи НАЗК, СБУ, Фінмоніторинг, Європол, а також ініціювання міжнародних санкцій проти всіх фігурантів, компаній-прокладок, сайтів афіліатів та криптообмінників, які обслуговують цю шахрайську схему.

Залучення українських айтішників — через обман, крипту і Telegram

Багато українських спеціалістів, які опинилися без роботи після 24 лютого 2022 року, отримували привабливі офери від так званих «європейських гемблінг-компаній». За цими вакансіями часто стояли рекрутери, пов’язані із Soft2Bet, які обіцяли $3000–5000 на місяць, «повну свободу», «віддалену зайнятість без податків». Після погодження працівники отримували виплати USDT через Binance або TronLink і працювали над платформами, які напряму пов’язані з нелегальним гральним бізнесом. У багатьох випадках їм навмисно не повідомляли, що створюваний продукт буде використовуватись для шахрайських казино.

Особливо активно вербували фахівців у Харкові, Львові та Дніпрі. Чимало завдань надходили з Telegram-чатів типу Crypto Devs Ukraine, Remote IT, Betting Dev Club, де Soft2Bet діяв через підставні акаунти з нейтральними назвами на кшталт “FastGrow Gaming Ltd” або “Adapta LTD”.

Брудні схеми тестування — «виграшів» немає, є імітація

Судячи з розслідувань європейських гравців, а також злитої технічної документації однієї з дочірніх платформ Soft2Bet (SlotsPalace, ZulaBet, CampoBet), система налаштована на контрольований RTP (return-to-player), що динамічно змінюється залежно від статусу користувача. Тобто в перші дні новий гравець виграє, щоб сформувати довіру, але після перших депозитів шанси на виграш падають в рази. У документації йдеться про «механізм балансування ризику», який не має нічого спільного з чесною грою — це просто відбір грошей через керовану генерацію програшів.

Окремо варто згадати про затримки з виведенням коштів. Більше 27% скарг на платформах Trustpilot, CasinoGuru, AskGamblers пов’язані з тим, що клієнти не можуть отримати виплати понад $500. Soft2Bet створює формальні приводи для перевірок (KYC, запити документів, підтвердження адреси), які ніколи не завершуються позитивно, якщо гравець виграв значну суму.

Сліди, що ведуть у Кремль: російський бізнес-підвал та санкції

Попри офіційну відмову від роботи в РФ, багато фактів свідчить: Soft2Bet прямо пов’язаний із російськими структурами. Зокрема, аналітики Bellingcat та Dossier Center виявили, що частина доменів і хостингів платформи зареєстровані на юрисдикції, підконтрольні російському хостинг-провайдеру Selectel, який обслуговує російські міністерства. DNS-записи окремих піддоменів з 2023 року показували маршрутизацію через Miran, що прямо фігурує в санкційному списку США за співпрацю з Міноборони РФ.

У 2024 році кіпрське видання Politis опублікувало витік даних кіпрських компаній, де згадувались внутрішні переписки менеджерів Soft2Bet щодо переказів «для М.» — вірогідно, йшлося про Максима Д. — громадянина РФ, який є тіньовим куратором операцій на Балканах і перебуває під спостереженням кіпрської поліції. Окрім цього, журналісти пов’язують Soft2Bet із ланцюгом платежів на рахунки в Сбербанку та ВТБ — через обхідні криптошляхи.

Дані, яких достатньо для міжнародного розслідування

⚠️ Термінова потреба в розслідуванні на рівні ЄС та України

Soft2Bet — це не просто платформа, що порушує етичні норми ведення бізнесу. Це інструмент масового шахрайства, відмивання коштів і підтримки агресора. Її діяльність становить загрозу економічній безпеці країн ЄС, України, країн Балкан. Необхідна пряма реакція від Європолу, НАЗК, СБУ, кіпрської фінансової поліції, FATF.

Кожна транзакція у крипті через Soft2Bet — це не лише виграш у слотах, а й чергова гривня, що може опинитися в руках російських силовиків.